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Know-Your-Customer (KYC) Informationen für die Raiffeisen-Leasing Gruppe

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie stehen in aufrechter Geschäftsbeziehung mit einem Unternehmen der Raiffeisen-Leasing Gruppe und wurden daher kürzlich von uns dazu aufgefordert, Ihre KYC-Informationen zu aktualisieren. 

Was ist KYC?

Know-Your-Customer (KYC), zu Deutsch „kenne deinen Kunden“, ist eine Maßnahme zur Vermeidung von Geldwäsche und Korruption, bei der Unternehmen (in diesem Fall die Raiffeisen-Leasing GmbH) dazu verpflichtet sind, persönliche Daten der gesetzlichen und sonstigen vertretungsbefugten Personen sowie Geschäftsdaten ihrer Kunden einzuholen und zu prüfen. Damit sollen die wirtschaftlichen Eigentümer und das tatsächliche Tätigkeitsfeld unserer Kunden erhoben werden. 

 

Die gesetzlichen Grundlagen für die Verpflichtung finden sich hier:

  • 5. EU-Anti-Geldwäsche-Richtlinie,
  • Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG)
  • Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz (WiEReG) sowie
  • §§ 165, 165a (Geldwäscherei) Strafgesetzbuch

Wir bitten Sie daher, folgende Schritte zu setzen:

1. KYC-Formular downloaden und ausfüllen

Bitte stellen Sie uns die erforderlichen Informationen vollständig im unten angeführten KYC-Formular zur Verfügung und überprüfen Sie im Zuge dessen Ihre WiEReG Informationen.

Hinweis: Ihren WiEReG Auszug können Sie jederzeit über das Unternehmensserviceportal (https://www.usp.gv.at) einsehen. Gerne können Sie diesen auch über uns anfordern. 

2. KYC-Formular uploaden/senden

Sie haben im Anschluss die Möglichkeit, den KYC-Kundenbrief, mit Ihrer firmenmäßigen Fertigung – gerne auch digital signiert – hochzuladen oder uns diesen ehestmöglich (maximale Frist von 3 Wochen) eingescannt per E-Mail an KYC@lsc.co.at zurückzusenden.

Upload KYC-Formular

Schritt 1

Bitte laden Sie hier Ihr ausgefülltes Formular hoch.

 

Anrede
    Maximale Dateigröße 5 MB, maximal 5 Dateien
      Maximale Dateigröße 3 MB, maximal 5 Dateien
        Maximale Dateigröße 3 MB, maximal 5 Dateien
          Maximale Dateigröße 3 MB, maximal 5 Dateien
          Das Versenden des Formulars ist in 8 Sek. möglich.

          Bei Fragen stehen Ihnen die Kolleginnen von KYC-Service gerne per E-Mail unter KYC@lsc.co.at oder unter der Telefonnummer 01/71601/8260 zur Verfügung.

          Wir danken Ihnen für Ihre Mitarbeit.

          Freundliche Grüße,
          Das Know-Your-Customer-Service Team der Raiffeisen-Leasing GmbH