Selbstauskunft KFZ/MOB (Selbstständige)

Bitte geben Sie die Informationen zum Leasingnehmer ein:

Information über gesetzliche Pflichten: Der Leasinggeber ist als Finanzinstitut durch das Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FMGwG) im Rahmen der Sorgfaltspflichten zur Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung verpflichtet, vor Begründung der Geschäftsbeziehung bestimmte Dokumente und Informationen einzuholen und aufzubewahren. Dabei sind u.a. die Identität von Leasingnehmern, des/r wirtschaftlichen Eigentümer/s oder allfälligen Treugeber/s des Leasingnehmers festzustellen und zu prüfen, die vom Leasingnehmer angestrebte Art/den Zweck der Geschäftsbeziehung sowie die Herkunft der Mittel zu bewerten/zu prüfen. Der Leasingnehmer ist seinerseits nach § 6 FM-GwG verpflichtet, dem Leasinggeber sämtliche Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die dafür benötigt werden (zB dem Leasinggeber die Identität seines/r wirtschaftlichen Eigentümer bekanntzugeben und ihm mitzuteilen, ob er die Geschäftsbeziehung auf eigene oder fremde Rechnung betreiben wird).